В Латвии собрано 30 томов материалов по делу об отмывании денег Курченко

Латвийская Государственная полиция сообщила об «активном расследовании» дела о возможном отмывании средств Курченко-Януковича через латвийские банки. Собрано 30 томов материалов, однако статус подозреваемого пока никому не присужден.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на старшего специалиста Департамента связей с общественностью Госполиции Латвии Дайриса Анучинса.

«По уголовному делу, которое связано с возможным отмыванием средств через латвийский банк, как и ранее, продолжается активное расследование, и на данный момент нет оснований считать, что дело в ближайшее время будет закрываться. Продолжается установление фактов, и собираются доказательства – в деле собраны материалы почти в 30 томах, однако статус подозреваемого сейчас никому не присужден», – сообщил представитель латвийской полиции.

Он также подчеркнул, что латвийская полиция работает в сотрудничестве с украинскими коллегами и это дело находится под надзором прокуратуры Латвии. Кстати, латвийская прокуратура опровергла информацию депутата ВРУ Татьяны Чорновил о том, что 10 марта будет закрыто дело о возможном отмывании средств Курченко-Януковича через латвийские банки.

Как сообщал OilNews, 12 октября 2015 г. Печерский районный суд Киева арестовал счета 14 офшорных компаний, связанных с беглым бизнесменом Сергеем Курченко, в двух латвийских банках: ABLV Bank и Regionala investiciju banka.

Напомним, что с сентября прошлого года Федеральная прокуратура Швейцарии ведет уголовное расследование по Курченко по факту отмывания денег через VETEK Gas Trading & Supply SA и VETEK Trading SA. В конце июля 2015 г. США расширили персональные и секторальные санкции против России. Кроме того, тогда в «черный список» попали украинцы Сергей Курченко, Эдуард Ставицкий (Розенберг) и Александр Янукович.

Справка OilNews

Сергей Курченко обвиняется в создании и руководстве преступной организацией, деятельность которой нанесла ущерб государству в нефтегазовой и банковский сферах на общую сумму около 5 млрд гривень. Помимо того в августе 2014 г. в едином государственном реестре судебных решений подсчитали, что Курченко и «Семья» за год вывели из «Реал банка» более 4 миллиардов.

В рамках «дела Курченко» Министерство внутренних дел Австрии заморило часть активов компании LPG Trading GmbH. Австрийское МВД заблокировало доли бизнеса, которые принадлежат Сергею Курченко и Алексею Азарову – сыну бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

В апреле 2014 г. Генеральная прокуратура Украины объявила собственника ВЕТЭК Сергея Курченко в международный розыск.