Нацполиция получила доступ к счетам структур WOG по делу о выводе валюты

Печерский районный суд Киева поддержал ходатайство следователя Нацполиции о доступе к оригиналам документов, содержащих банковскую тайну, касающихся  клиентов «Банка инвестиций и сбережений» (входит в группу «Континиум»). Среди них юрлица топливной компании WOG: «Вест Ойл Груп», «Золотой Экватор», «ВОГ Ритейл» и «ВОГ Трейдинг». Об этом говорится в решении суда, размещенном в едином реестре.

Суд дал доступ к документам о движении средств, находящихся в АО «Ощадбанк» за период с начала 2014 г. по 1 мая 2017 г.  Согласно досудебному расследованию, должностные лица банка незаконно выводили валюту за границу.

«Досудебным расследованием установлено, что должностные лица «Банка инвестиций и сбережений» используют противоправный механизм, связанный с выводом за границу валютных средств и дальнейшего их обналичивания с использованием фиктивных субъектов хозяйствования и подставных физических лиц, в том числе с целью последующей их легализации», – приводится версия следствия в постановлении суда.

В марте прокуратура добилась ареста счетов в «Банке инвестиций и сбережений» компании-участнике крупных государственных тендеров «ВОГ АЭРО ДЖЕТ».

Справка OilNews

«Вест Ойл Груп», «Золотой Экватор» ранее выступали операторами розничной сети WOG, «ВОГ Ритейл» – действующим оператором розничной сети. «ВОГ Трейдинг» является импортером нефтепродуктов в адрес топливной группы.

Работающая под брендом WOG сеть автозаправочных станций насчитывает 512 объектов во всех областях Украины. Компания импортирует нефтепродукты с заводов Румынии, Израиля, Греции, Литвы, Польши, Беларуси и других стран. Ежегодный импорт нефтепродуктов WOG составляет около 2 млн т. Компания также имеет 32 нефтебазы, 250 бензовозов, стационарные и передвижные лаборатории проверки качества нефтепродуктов.